Voor alle indicatoren geldt:

1. –

   melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

2. –

   voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;

3. –

   de transacties gelden ook met betrekking tot loterijen.

1. A.

   Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

   Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

2. B.

   Depot:

   Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 11.000.

3. C.

   Girale transacties:

   Transacties boven USD 11.000.

4. D.

   Verkoop van speelpenningen:

   1. 1.

      Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten.

   2. 2.

      Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD 11.000 tegen inlevering van één of meer cheques.

1. A.

   Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

   Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

2. B.

   Ontduiken grensbedrag:

   Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.