OpenWet Connect

Ministeriële regeling · BWBR0022395

Instellingsbesluit FIU-Nederland

Wijzigingen Officiële bron
Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende instelling van FIU- Nederland, voorheen ook bekend als de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (Instellingsbesluit FIU-Nederland)Instellingsbesluit FIU-NederlandDe Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag13 december 2006De Minister van Justitie, E.M.H.Hirsch Ballin

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. a.

    FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit Nederland.

Er is een FIU-Nederland, dat de organisatie is van het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland.